“أمن الدولة” يصنف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية

صنفت رئاسة أمن الدولة، اليوم (الخميس) 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأصدرت رئاسة أمن الدولة بياناً صحفياً فيما يلي نصه:

في هذا اليوم، وفي إطار استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لتلك التنظيمات، تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في (وزارة الخزانة الأمريكية – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، بتصنيف عدد (25) اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا “الحوثي” الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن، وهم على النحو الآتي:

أولاً/ الأفراد:

1- شيرانجيف كومار سينج “CHIRANJEEV KUMAR SINGH”، هندي الجنسية.
2- عبده عبدالله دائل أحمد “ABDO ABDULLAH DAEL AHMED”، يمني الجنسية.
3- كونستانتينوس ستافريديس “KONSTANTINOS STAVRIDIS”، يوناني الجنسية.
4- سعيد أحمد محمد الجمل “SA’ID AHMAD MUHAMMAD AL-JAMAL”، يمني الجنسية.
5- مانوج صبهاروال “MANOJ SABHARWAL”، هندي الجنسية.
6- جامي علي محمد “JAMI ALI MUHAMMED”، صومالي الجنسية.
7- هاني عبدالمجيد محمد أسعد “HANI ABD-AL-MAJID MUHAMMAD AS’AD”، يمني الجنسية.
8- عبدي ناصر علي محمود “ABDI NASIR ALI MAHAMUD”، بريطاني الجنسية.
9- طالب علي حسين الأحمد الراوي “TALIB’ ALI HUSAYN AL-AHMED AL-RAWI”، سوري الجنسية.
10- عبدالجليل ملاح “ABDUL JALIL MALLAH”، سوري الجنسية.

ثانياً/ الكيانات:

1- شركة أورم شيب ما نجمنت “AURUM SHIP MANAGEMENT FZC”.
2- شركة بيريدوت للتجارة والشحن ذات المسؤولية المحدودة ” PERIDOT SHIPPING & TRADING LLC”.
3- شركة مساهمة “جي جي أو” لصناعة وتجارة المواد الغذائية ” JJO GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI”.
4- شركة غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية ” GARANTI IHRACAT ITHALAT KUYU, MCULUK DIS TICARET LIMITED SIRKETI”.
5- شركة الفُلك للتجارة ذات المسؤولية المحدودة “ALFOULK TRADING CO. L.L.C.”.
6- شركة اكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات ” AL ALAMIYAH EXPRESS COMPANY FOR EXCHANGE & REMITTANCE”.
7- شركة الحظاء للصرافة “AL-HADHA EXCHANGE COMPANY”.
8- شركة أدون لصناعة وتجارة المواد الغذائية ” ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM “.
9- شركة سويد وأولاده للصرافة “SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO”.
10- شركة أدون للتجارة العامة ذات المسؤولية المحدودة “ADOON GENERAL TRADING L.L.C.”.
11- مؤسسة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير ” MOAZ ABDALLA DAEL FOR IMPORT AND EXPORT”.
12- مؤسسة فاني لتجارة النفط “FANI OIL TRADING FZE”.
13- مؤسسة أدون للتجارة العامة “ADOON GENERAL TRADING FZE”.
14- سفينة تريبل سكسيس “TRIPLE SUCCESS”، رقم المنظمة البحرية “MOI 9167148”.
15- سفينة لايت مون “LIGHT MOON”، رقم المنظمة البحرية “MOI 9109550”.

واستناداً لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف من يقوم بالأعمال الإرهابية أو مقدّمي الدعم للإرهابيين، فإنه يجب تجميد جميع الأموال والأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة معهم أو لصالحهم أو نيابة عنهم، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالأفراد والكيانات الموضحة أسماؤهم أعلاه.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، للمرة الثانية خلال أقل من عام، عقوبات وجمدت أصول وحظرت التعاملات المالية لشبكة سعيد الجمل، في مسعى لمحاصرة مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني لذراعه باليمن.

في يونيو الماضي، عاقبت واشنطن أكثر من 11 شخصا وكيانا لسعيد الجمل، إثر ارتباطاتها العابرة للحدود التي تمتد بين إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ودول أخرى في المنطقة.

ويوم أمس الأربعاء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية كيانات مصرفية وشركات نفطية واستيراد وتصدير وشحن يديرها الجمل، الذي يعد قناة التواصل بين الحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي، والحبل السري للانقلاب، وأخطبوط مليشيا الحوثي، إلى جانب "عبده عبد الله دائل أحمد ، ومعاذ عبد الله دائل وكونستانتينوس ستافريديس، والأخير رجل أعمال يوناني.

وبحسب الخزانة الأمريكية فإن شبكة الجمال حققت عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة مجموعة متنوعة من تجار السلع الدوليين.

ونص قرار الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تأتي "بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين الإقليميين وشملت أعضاء شبكة دولية تمول حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة، بقيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، بحسب البيان الرسمي للوزارة الأمريكية.

وفيما يلي نبذة عن سعيد الجمل:

اسمه الكامل سعيد محمد أحمد الجمل (42 عاما) يقيم في إيران منذ عام 2009، ويعد ممولا رئيسيا لمليشيات الحوثي وقامت شبكته بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الانقلابيين، وفق إعلان الخزانة الأمريكية، ويتخذ من إيران مقراً له ويعد القناة الرئيسية لتوصيل الدعم للحوثيين ضمن الشبكة المالية التي تنسق عملية تمويل منظمة بدر وحزب الله وفيلق القدس إلى جانب مليشيات الحوثي.

ينحدر من منطقة "همدان" بمحافظة صنعاء، ويتنقل بشكل واسع بين اليمن وإيران ولبنان لكن مقر إدارة شبكته الأوسع في طهران، ونجح في تكوين خلية من رجال الأعمال وخبراء الشحن يعملون على البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج، وإعادة الأرباح إلى كيانات بما في ذلك الحوثيون في اليمن ، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وكيانات أخرى، ويعد من أخطر الأذرع الاقتصادية لمليشيات الحوثي.

وتشمل مهام شبكة سعيد الجمل توفير عملاء لشراء السلع الإيرانية شريطة أن يكونوا على استعداد للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة على إيران، وفق المعلومات التي نشرتها الولايات الأمريكية.

- يدير المحاسب اليمني المقيم في تركيا هاني عبد المجيد محمد أسعد، الشؤون المالية لشبكة سعيد الجمل من خلال استخدام حسابات بنكية متعددة لإرسال واستلام مدفوعات بملايين الدولارات، وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن السوري طالب علي حسين الأحمد الراوي المقيم في تركيا والسوري عبد الجليل الملاح المقيم في اليونان، قاما بإرسال ملايين الدولارات لضباط الحرس الثوري الإيراني المنتشرين في كل اليمن عبر شركة سويد وأولاده للصرافة وذلك عبر توجيهات من سعيد الجمل .

ومن أبرز الشركات المالية التي استخدمتها مليشيات الحوثي للحصول على التمويلات والتهرب من العقوبات هي "الشركة العالمية للصرافة والتحويلات المالية" و"شركة الحظاء للصرافة"، وقد طالتها العقوبات الجديدة.

وبحسب الخزانة الأمريكية فإن شبكة الجمل حققت عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة مجموعة متنوعة من تجار السلع الدوليين أبرزهم اليمني "عبد الله دائل أحمد" مالك شركة الفلك ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس ستافريديس.

وساعد دائل شبكة الجمل في غسيل وتحويل ملايين الدولارات لدعم شبكتهما، حيث حولت شركة معاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير التي يديرها دائل ومقرها اليمن أكثر من 10 ملايين دولار إلى الجمل، بحسب ما نقلته العين الإخبارية.

كما طالت العقوبات شركة "فاني أويل" النفطية والتي تورطت في إصدار مستندات شحن مزورة لتسهيل بيع وشحن بنزين بقيمة عشرات الملايين من الدولارات لشبكة الجمل.

بالإضافة إلى شركة "أوروم" للشحن ومقرها الهند وسنغافورة، ووفق الخزانة الأمريكية فأنها حققت أرباحًا بملايين الدولارات أثناء إدارة السفن التي تنقل النفط إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما قام موظفوها برشوة السلطات لتجاهل أنشطة التهرب من العقوبات التي تقوم بها السفن في شبكة الجمال.

وتفتح العقوبات الأمريكية الباب لملاحقة كل المؤسسات والجهات التي توفر تسهيلات لمليشيات الحوثي الانقلابية ودور الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة والجهات التي تقدم لها التسهيلات في الداخل، كما أن من شأنها أن تضيق الخناق على موارد مليشيات الحوثي التي تستخدم أشخاصا وشركات، تعمل تتحايل على القرارات الدولية، وتعمل على تهريب الأموال بهدف تمويل عمليات الحوثيين الإرهابية بحق أبناء اليمن ودول الجوار، وفق خبراء.